167名！瓊中警方曝光第二批“兩卡”違法犯罪人員

商報全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞記者 陳勇合）11月29日，記者從瓊中警方獲悉，為深入開展“凈土行動”活動，從源頭斬斷“兩卡”的利益鏈條，全力壓縮電信網(wǎng)絡詐騙黑灰產業(yè)生存空間，切實保障人民群眾切身利益?，F(xiàn)公布今年瓊中縣第二批167名買賣、出租、出借銀行卡懲戒人員名單，并對上述為電信網(wǎng)絡詐騙提供轉賬洗錢服務的違法犯罪人員進行金融懲戒。對于主動向公安機關投案自首的，可以從輕或者減輕處罰。

據(jù)了解，懲戒措施為5年內暫停其銀行賬號非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務（含支付寶、微信渠道），并不得為其新開戶。懲戒期滿后，受懲戒的單位和個人辦理新開立賬號業(yè)務的，銀行和支付機構應加大審核力度。人民銀行將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫并向社會公布。

警方提示，根據(jù)相關法律規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，參加詐騙團伙或者與詐騙團伙之間形成較為穩(wěn)定的配合關系，長期為他人提供信用卡或者轉賬取現(xiàn)，可以構成詐騙罪。

行為人向他人出租、出售信用卡后，明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉賬、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。

明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，僅向他人出租、出售信用卡，未實施其他行為，達到情節(jié)嚴重標準的，可以構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。

瓊中警方將不斷深入開展“斷卡”行動，嚴厲打擊此類違法犯罪活動，廣大群眾切勿貪圖小利，隨意出租、出售個人名下銀行賬號、支付賬號和身份證號，同時要保護好個人賬戶信息，不向他人透露賬號、賬號密碼、身份證號碼等信息。

【責任編輯：王曉倩】

【內容審核：孫令衛(wèi)】

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