出手“闊綽”，伸手戴銬！瓊海市公安局打掉一“購買黃金洗錢”團伙

隨著“斷卡”行動不斷深入，買賣銀行卡行為受到嚴厲打擊，詐騙分子為“洗”涉詐資金，不斷變化洗錢手法，其中利用購買黃金進行洗錢成為詐騙分子使用的手段之一。為進一步保護人民群眾的財產(chǎn)安全，瓊海市公安局刑偵部門深入專研該類犯罪特征，不斷強化打擊力度，依托“情指行”一體化運行機制破獲一個“購買黃金洗錢”團伙，抓獲涉案人員1名。

近日，瓊海市公安局在日常工作時發(fā)現(xiàn)，有一名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人的被騙資金在轉(zhuǎn)到涉詐賬戶后，立即在瓊海市某金店進行了消費，購買黃金物品累計28萬元。經(jīng)研判，發(fā)現(xiàn)蘇某寧等4名男子有重大作案嫌疑，并于5月18日在瓊海市嘉積鎮(zhèn)將犯罪嫌疑人蘇某寧抓獲，經(jīng)蘇某寧交代，其在洗錢犯罪人員安排下利用他人銀行卡刷卡購買黃金再交給洗錢犯罪人員的犯罪事實供認不諱。目前，蘇某寧已被瓊海市公安局依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。

警方提示：以黃金、手機交易為媒介，通過黃金、手機變現(xiàn)、高買低賣手法實現(xiàn)非法資金“洗白”，也是一種“洗錢”方式。切勿貪圖小利，成為犯罪分子的幫兇和炮灰。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

（原標題：出手“闊綽”，伸手戴銬！瓊海市公安局打掉一“購買黃金洗錢”團伙）

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