三亞警方搗毀一個“跑分”洗錢“水房”團伙 抓獲6名犯罪嫌疑人

商報全媒體訊（椰網/海拔新聞記者 黃力萍 通訊員 陳俊銳 譚婕）“叫Q仔，開水房！”近期熱播的電影《孤注一擲》中，隨著這句指令下達，眾多“車手”和“卡仔”“跑分”洗錢的情節(jié)令人觸目驚心。近日，三亞市公安局吉陽分局成功搗毀一個“跑分”洗錢的“水房”團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲銀行卡一批，幫助受害者挽回損失10.4萬元。

據了解，5月10日14時許，吉陽分局河東派出所接到新風街建設銀行工作人員報警稱，一男子出現(xiàn)在銀行柜臺，疑似在洗錢。接報后，值班民警迅速趕到現(xiàn)場，當場將嫌疑人王某政抓獲。

經突審，王某政很快交代了其系幫助詐騙分子洗錢“水房”團伙中的一名“卡仔”，當日其到建設銀行準備將其銀行卡內的10.4萬元涉詐資金取現(xiàn)，不料被警察抓個正著，還有其他團伙成員正在銀行外面等候。

獲悉情況，民警立即在銀行周邊尋找其他團伙成員，很快發(fā)現(xiàn)附近停靠的一輛黑色轎車十分可疑，正當民警欲上前盤查之際，車內五人匆忙駕車沿吉陽區(qū)商品街大道方向逃離。

為盡快將該團伙一網打盡，吉陽分局抽調精干警力成立專案組。經過深挖細查、分析研判，專案組鎖定了車上5名“水房”團伙成員，并分赴定安縣、瓊海市、萬寧市、保亭縣等地對嫌疑人實施抓捕。5月31日，民警在萬寧市抓獲犯罪嫌疑人許某才、朱某亮。迫于警方壓力，6月6日、6月15日、7月27日，犯罪嫌疑人丁某城、吳某付、周某光先后主動到吉陽分局投案自首。

經查，今年5月，犯罪嫌疑人王某政得知提供銀行卡給他人洗錢可以獲利，工作三天便可獲得1萬元傭金，隨即與吳某付等人取得聯(lián)系，并于5月9日將其名下的一張建設銀行卡交予對方。5月10日，王某政銀行卡內轉入13.9萬元涉詐資金，在吳某付等5人的陪同下，王某政在保亭縣將轉入其卡內的3.5萬元涉詐資金取現(xiàn)，隨后前往三亞新風街建設銀行準備將其卡內10.4萬元涉詐資金取現(xiàn)，被民警當場抓獲，追繳贓款10.4萬元。

原來，許某才、朱某亮、丁某城、吳某付、周某光系電詐洗錢團伙，受雇于境外詐騙集團，給詐騙集團繳納保證金后，詐騙集團讓該團伙招募“卡仔”幫助洗錢。吳某付便找到王某政充當“卡仔”，使用王某政的銀行卡幫助境外詐騙分子取錢套現(xiàn)。

經訊問，犯罪嫌疑人王某政（男，25歲）如實供述其掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實；犯罪嫌疑人許某才（男，33歲）、朱某亮（男，38歲）、丁某城（男，30歲）、吳某付（男，35歲）、周某光（男，34歲）如實供述其詐騙的犯罪事實。

目前，吉陽分局已將追回的10.4萬元返還受害者；犯罪嫌疑人王某政、許某才、朱某亮、丁某城、吳某付、周某光已移送檢察機關審查起訴。

【責任編輯：陳顯璋】

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