海口檢察院發(fā)布4起“檢護(hù)民生”典型案例

商報(bào)全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞?dòng)浾?柯育超）12月17日，?？谑腥嗣駲z察院召開“以高質(zhì)效辦理民事行政監(jiān)督案件 答好‘檢護(hù)民生試卷’”新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上發(fā)布了今年?？跈z察機(jī)關(guān)開展“檢護(hù)民生”專項(xiàng)行動(dòng)以來辦理的2起行政檢察和2起民事檢察典型案例。

行政檢察典型案例一：?？谑旋埲A區(qū)某城中村改造項(xiàng)目監(jiān)督案件（一體化辦案）

省檢察院在辦理涉?？谑旋埲A區(qū)某城中村改造項(xiàng)目監(jiān)督案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目存在其他征收訴訟糾紛，行政爭(zhēng)議長(zhǎng)期未得到解決，為促進(jìn)行政爭(zhēng)議實(shí)質(zhì)性化解，由?？谑袡z察院、龍華區(qū)檢察院參與具體化解工作。?？谑袡z察院邀請(qǐng)龍華區(qū)某城中村改造項(xiàng)目指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)在海口市檢察院召開協(xié)調(diào)會(huì)，省市區(qū)三級(jí)檢察機(jī)關(guān)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加會(huì)議，凝聚合力推動(dòng)爭(zhēng)議化解，維護(hù)房屋被征收人合法權(quán)益。會(huì)后，?？谑?、龍華區(qū)兩院一方面多次就申請(qǐng)人房屋裝修檔次以及鋪面認(rèn)定等方面的核心訴求與該指揮部溝通協(xié)調(diào)，另一方面就當(dāng)前房屋征收政策積極向申請(qǐng)人闡明，進(jìn)行釋法說理，最終促成申請(qǐng)人鄧某某、吳某某和王某某與相關(guān)行政機(jī)關(guān)簽訂《房屋征收貨幣化安置協(xié)議》《集中購(gòu)買商品住房、商業(yè)用房協(xié)議》，行政爭(zhēng)議得到實(shí)質(zhì)性化解。

行政檢察典型案例二：梁某某強(qiáng)制隔離戒毒人員未注銷駕駛證行政監(jiān)督案（一體化辦案）

?？谑袡z察院與四區(qū)院組成一體化辦案組，共同開展被責(zé)令社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)和強(qiáng)制隔離戒毒人員（以下簡(jiǎn)稱“社戒、社康和強(qiáng)戒”人員）駕駛證注銷檢察監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)相關(guān)行政機(jī)關(guān)存在未及時(shí)注銷正在依法被責(zé)令“社戒、社康和強(qiáng)戒”人員駕駛證的情形。?？谑袡z察機(jī)關(guān)對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T管理工作中存在的問題開展調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)梁某某等“社戒、社康和強(qiáng)戒”人員持有駕駛證未依法被注銷，遂依法向相關(guān)行政機(jī)關(guān)制發(fā)類案監(jiān)督檢察建議，并收到回復(fù)采納，依法注銷了梁某某等“社戒、社康和強(qiáng)戒”人員的機(jī)動(dòng)車駕駛證。

民事檢察典型案例一：某商貿(mào)公司與某實(shí)業(yè)公司建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛虛假訴訟案

2023年11月，案外人某建筑公司向檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)某實(shí)業(yè)公司訴某商貿(mào)公司建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案涉嫌虛假訴訟，?？谑侨嗣駲z察院依職權(quán)受理。

經(jīng)查，2019年5月，某實(shí)業(yè)公司向法院提起訴訟，訴請(qǐng)判令某商貿(mào)公司將其名下的案涉土地使用權(quán)過戶至某實(shí)業(yè)公司名下。訴訟中，某實(shí)業(yè)公司提供了《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》《借款合同》、借款支付憑證等證據(jù)，證明雙方已約定某商貿(mào)公司將登記在其名下的案涉土地使用權(quán)及地上建筑物以61932380元轉(zhuǎn)讓給某實(shí)業(yè)公司，以某商貿(mào)公司尚欠某實(shí)業(yè)公司的借款61932380元折抵轉(zhuǎn)讓款。法院認(rèn)定雙方合同合法有效，某實(shí)業(yè)公司已就案涉土地使用權(quán)向某商貿(mào)公司支付了對(duì)價(jià)，某商貿(mào)公司應(yīng)按照合同約定將案涉土地使用權(quán)過戶至某實(shí)業(yè)公司名下，遂判決支持某實(shí)業(yè)公司訴訟請(qǐng)求。

某建筑公司系某商貿(mào)公司名下房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的承建方，因某商貿(mào)公司欠付工程款，遂提起與某商貿(mào)公司建設(shè)工程施工合同糾紛案件，且該案正在法院審理過程中。某建筑公司面臨即使勝訴，某商貿(mào)公司亦無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行的情形，遂相繼向公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)本案涉嫌虛假訴訟。

檢察院受理后，通過認(rèn)真細(xì)致查閱法院訴訟卷宗、公安偵查卷宗、工商檔案，發(fā)現(xiàn)被告某商貿(mào)公司工商登記為全民所有制企業(yè)，訴訟中雖有人簽收了訴訟文書，卻缺席審判。承辦人員通過多種方式聯(lián)系不上該公司任何工作人員。而在某建筑公司與某商貿(mào)公司建設(shè)工程施工合同糾紛另案訴訟中，某實(shí)業(yè)公司實(shí)際控制人吳某卻以某商貿(mào)公司員工身份代理該公司訴訟，承辦人員初步懷疑某實(shí)業(yè)公司在本案中存在“一手托兩家”進(jìn)行虛假訴訟，以轉(zhuǎn)移某商貿(mào)公司資產(chǎn)、逃避債務(wù)的行為。通過詢問當(dāng)事人、查詢銀行流水等方式進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)。最終查明，某實(shí)業(yè)公司和某商貿(mào)公司約定以6193.238萬元借款折抵案涉土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓款，但其中5000萬元借款系某實(shí)業(yè)公司通過制造資金流水、虛構(gòu)借款事實(shí)而成，銀行流水憑證顯示5000萬元借款全部原路返回、形成閉環(huán)，并未實(shí)際支付給某商貿(mào)公司，即某實(shí)業(yè)公司就案涉土地使用權(quán)及地上建筑物并未支付全部對(duì)價(jià)。

在全面厘清案件事實(shí)與證據(jù)后，檢察院認(rèn)為某實(shí)業(yè)公司在訴訟中采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，虛構(gòu)借款事實(shí)，提起本案訴訟，騙取人民法院作出向某實(shí)業(yè)公司過戶案涉土地使用權(quán)的生效判決，妨害司法秩序，且該判決結(jié)果嚴(yán)重侵害某商貿(mào)公司其他債權(quán)人的合法權(quán)益，本案應(yīng)認(rèn)定為虛假訴訟，且存在有新證據(jù)足以推翻原判決的情形，經(jīng)檢察院檢委會(huì)討論決定，依法向同級(jí)法院提出再審檢察建議。法院依法啟動(dòng)再審程序，經(jīng)過審理，全部采納檢察機(jī)關(guān)再審檢察建議，改判撤銷原判決，駁回某實(shí)業(yè)公司訴訟請(qǐng)求。

民事檢察典型案例二：梁某某不服民事判決案

翁某某（男）通過征婚的方式結(jié)識(shí)梁某某、李某、林某某，并與這三位女性保持男女朋友關(guān)系。翁某某在與女方相處期間，以贈(zèng)與女方路虎車、幫助女方獲取征地補(bǔ)償款、練字為由，誘使、騙取女方在空白紙上簽名捺印，翁某某在僅有女方簽名捺印的空白紙上自行書寫《借條》。翁某某曾先后攜帶大量現(xiàn)金到三位女性家中，以幫忙數(shù)錢為由讓女方清點(diǎn)現(xiàn)金，翁某某趁女方低頭數(shù)錢之際拍攝照片。翁某某遂以《借條》、照片及取款憑證作為證據(jù)先后向法院提起民事訴訟，要求梁某某償還借款51萬元及利息、要求李某償還借款50萬元及利息、要求林某某償還借款26萬元及利息，法院均判決支持了翁某某的訴請(qǐng)，三宗民事案件標(biāo)的額共計(jì)127萬元。訴訟中，三位女性均向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)均不予立案。

梁某某因不服民事判決，向?？谑腥嗣駲z察院申請(qǐng)監(jiān)督。檢察院在審查案件中，敏銳地發(fā)現(xiàn)案件的不合常理之處，在進(jìn)行大量調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，深挖翁某某涉嫌刑事案件的線索。

承辦人運(yùn)用大數(shù)據(jù)開展類案檢索，發(fā)現(xiàn)另有翁某某與李某民間借貸案、翁某某與林某某民間借貸案，三宗案件證據(jù)與事實(shí)相似，檢察機(jī)關(guān)開展如下工作：一是利用調(diào)查核實(shí)權(quán)，查詢翁某某的各銀行賬戶流水，發(fā)現(xiàn)翁某某不斷地存取現(xiàn)金，其各銀行賬戶總額在同一時(shí)期并未因出借款項(xiàng)而減少，有刻意制造銀行流水之嫌。核實(shí)翁某某征地補(bǔ)償款的數(shù)額及發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)翁某某在兩年間陸續(xù)獲得征地補(bǔ)償款，共計(jì)34萬余元，翁某某不具備出借127萬元的經(jīng)濟(jì)能力。調(diào)取翁某某的婚姻登記情況，發(fā)現(xiàn)翁某某共有9次婚史，常以征婚方式結(jié)識(shí)女性。二是詢問當(dāng)事人與案外人，發(fā)現(xiàn)三位女性在互不相識(shí)的情況下對(duì)案涉證據(jù)的形成及事實(shí)作出相似的陳述，而翁某某的陳述前后不一、不合常理。另結(jié)合翁某某同村人的陳述可知，翁某某沒有固定職業(yè)及穩(wěn)定收入。三是召開聽證會(huì)，借助“外腦”，論證案涉證據(jù)能否證明借貸關(guān)系的存在。四是召開案件交流會(huì)，邀請(qǐng)?？谑?、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)以及海口市、區(qū)兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)民事檢察、刑事檢察的干警與會(huì)，共同研討本案，成功促使公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

截至目前，該案已向海南省人民檢察院提請(qǐng)抗訴，省檢察院支持?？谑腥嗣駲z察院提請(qǐng)抗訴意見，并已向海南省高級(jí)人民法院提出抗訴，法院已裁定再審，同時(shí)?？谑腥嗣駲z察院及時(shí)將翁某某涉嫌刑事犯罪線索移交公安機(jī)關(guān)，海口公安機(jī)關(guān)、廣東東莞公安機(jī)關(guān)已先后對(duì)翁某某涉嫌詐騙案立案?jìng)刹椋棠衬超F(xiàn)已被批準(zhǔn)逮捕。

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