澄邁警方提醒：警惕豪氣下單涉詐“大客戶” 遠(yuǎn)離這些洗錢套路

商報全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞記者 唐偉杰）4月18日，澄邁縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心發(fā)布“致全縣商戶的一封信”，同時提醒各位商鋪店主、商業(yè)經(jīng)營者們，近期一定要謹(jǐn)防豪氣下單“大客戶”利用商家所給的個人銀行賬號或二維碼，進(jìn)而用于收受詐騙資金，避免自己無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。

致全縣商戶的一封信

各位商鋪店主、商業(yè)經(jīng)營者們：

近期，全國多地出現(xiàn)各種“大客戶”，他們豪氣下單，購買各類商品，通過索要商家個人銀行賬號或二維碼進(jìn)行支付，索要后隨即將卡號或二維碼轉(zhuǎn)發(fā)給涉詐騙窩點人員，用于收受電信詐騙案件受害者的詐騙資金，而商戶收到的“預(yù)付款”實際是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“贓款”，商戶用自己銀行賬號在柜內(nèi)取款實際是電信詐騙的贓款，商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”，最終導(dǎo)致自己的銀行賬戶因涉詐被凍結(jié)，請大家一定要提高警惕！

現(xiàn)提供以下幾種實體店洗錢套路，僅供各商戶參考，以備不時之需！

1、蛋糕店—蛋糕夾人民幣

蛋糕店老板接到陌生電話，對方稱在某平臺看到蛋糕店聯(lián)系方式，想要定制大額現(xiàn)金蛋糕禮盒送給指定的人，詢問蛋糕店包裝和配送費(fèi)，同樣對方會以平臺結(jié)算麻煩為由，和蛋糕店老板加微信好友轉(zhuǎn)賬或者直接讓蛋糕店老板提供賬號并很快進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，蛋糕店老板按照要求便會盡快取現(xiàn)放置蛋糕中并配送到指定地點。蛋糕店賬號收到的資金實際上也是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，很快蛋糕店的賬號就會被凍結(jié)，而配送指定地點的收貨人也無法找尋。

2、金店—收款碼轉(zhuǎn)賬

同樣會有不同的人，以不同的理由，在金店進(jìn)行大量采購，甚至?xí)傺b和商家進(jìn)行討價還價，最后讓商家提供賬號或者收款碼，稱由其朋友或者公司進(jìn)行支付，之后帶著金銀消失。此類人員也會進(jìn)行偽裝，商家收到的錢也是受害人的被騙資金，商家的賬戶同樣會被凍結(jié)。以上各種實體店遇到的洗錢套路，就是犯罪分子在利用商戶老板的逐利心理，放松了警惕，盡力盡快按照對方要求，卻在無意中成為“洗錢幫兇”。

3、茶室—套現(xiàn)打牌

犯罪分子作案手法隱蔽、團(tuán)伙分工明確，他們通過電子轉(zhuǎn)賬的方式把錢轉(zhuǎn)入茶樓老板的銀行卡，然后以打牌需要兌換現(xiàn)金為由，讓茶樓老板提供現(xiàn)金或者去銀行取現(xiàn)，之后再交給指定人員。茶樓老板銀行卡進(jìn)賬實際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，茶樓老板的銀行卡很快便會被凍結(jié)，而所謂的指定人員也無處找尋。

4、手機(jī)店—收款碼轉(zhuǎn)賬

會有形形色色的人來手機(jī)店，以各種理由采購大量手機(jī)，甚至讓手機(jī)店老板幫忙去其他店購買其他電子設(shè)備，并支付給手機(jī)店老板一定的傭金，然后讓手機(jī)店老板提供收款碼，稱由公司進(jìn)行支付，隨后便帶著手機(jī)和電子設(shè)備離開。實際上手機(jī)店老板收到的都是受害人掃碼支付過來的被騙資金，很快手機(jī)店老板的賬戶便會被凍結(jié)，而騙子卻揚(yáng)長而去，這類人一般都會進(jìn)行一定的偽裝，請注意識別。

5、彩票店—購買刮刮樂

會有陌生人特意佩戴口罩或者進(jìn)行偽裝后到彩票店購買大量整本的刮刮樂彩票，然后找各種理由稱自己錢不夠，要求彩票店提供收款碼，讓家人或者朋友把錢轉(zhuǎn)過來，彩票店收到錢后，對方會很快帶著刮刮樂消失。彩票店收到的錢實際上也是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，而彩票店的賬戶很快將會被凍結(jié)。

6、花店—人民幣花束

鮮花店老板收到微信好友申請，對方稱在某平臺找到花店老板的聯(lián)系方式并添加其微信好友，要求定制人民幣花束或者放有大額現(xiàn)金禮盒的花束送給朋友，并讓花店提供銀行賬號，之后便很快收到大額轉(zhuǎn)賬，對方也很爽快的支付花店包裝費(fèi)和配送費(fèi)?；ǖ昀习逶谑盏奖容^滿意的傭金后，將人民幣折成花束或者放入禮盒并進(jìn)行定點配送。花店老板賬戶的進(jìn)賬實際上也是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，很快花店老板的銀行卡便會被凍結(jié)，而所謂的定點配送人也無處找尋。

警方提示：

1、店內(nèi)盡可能安裝高質(zhì)量的視頻監(jiān)控，以備不時之需；

2、只要客戶進(jìn)行過一定的偽裝，比如戴著帽子和口罩的人，請務(wù)必想辦法讓其去掉口罩和偽裝，并引導(dǎo)到最佳的位置，讓你的監(jiān)控能夠拍攝到對方清晰的面部信息。注意仔細(xì)觀察對方有沒有佩戴面具；

3、只要是客戶舉止怪異，顧左右而言他，或者有外地口音，請務(wù)必警惕；

4、謹(jǐn)慎使用收款碼！盡可能不要接受其他人的掃碼付款；

5、凡是有取現(xiàn)要求的陌生訂單，請務(wù)必謹(jǐn)慎，及時撥打96110，聯(lián)系反詐中心進(jìn)行甄別核實；

6、盡可能多地留下可疑客戶的多方面聯(lián)系方式，比如微信、支付寶、電話號碼等等；

7、最管用的方法是主動學(xué)習(xí)防騙知識，提高自身的防騙意識。

澄邁縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心

2024年4月18日

【責(zé)任編輯：馮   超】

【內(nèi)容審核：吳鐘旺】

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