東方警方打掉一個“卡接回U”犯罪團伙，抓獲5名犯罪嫌疑人

商報全媒體訊 近期，東方公安成功打掉一個“卡接回U”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案金額達(dá)10萬余元。

“卡接回U”是一種近年來興起的犯罪團伙轉(zhuǎn)移非法資金的方式，“跑分”團伙通過聊天軟件與上線對接，接收上線人員寄送的銀行卡，到各個營業(yè)網(wǎng)點的ATM機對涉詐入賬資金進行取現(xiàn)，并將相關(guān)資金在“幣商”處購買虛擬貨幣U幣（USTD），再匯入指定數(shù)字錢包地址，以此為詐騙分子轉(zhuǎn)移、洗白非法所得資金。

U幣（USTD）是一種虛擬貨幣，原本只存在于網(wǎng)絡(luò)游戲之中，但一些不法分子卻利用買賣虛擬貨幣，為電信詐騙團伙洗錢。

據(jù)了解，今年8月，東方市公安局反詐中心根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)東方市轄區(qū)內(nèi)有人通過ATM機取現(xiàn)涉詐贓款，反詐中心民警立即深入開展調(diào)查和走訪摸排，快速打掉一個潛入東方市為詐騙集團進行資金取現(xiàn)的犯罪團伙。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某山（山東淄博人）于今年8月潛入東方市組織跑分車隊，李某山發(fā)展符某健、符某華、符某正、蘇某腔等4人，在東方市有償利誘收取他人的銀行賬戶，并將賬戶提供給詐騙分子用于接收詐騙贓款并取現(xiàn)，最后由李某山將取現(xiàn)出來的贓款轉(zhuǎn)換為U幣匯款給詐騙分子。

經(jīng)詢問，犯罪嫌疑人李某山、符某健、符某華、符某正、蘇某腔等5人為獲取不法利益，在明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為的情況下，仍以抽點盈利的方式，采用“卡接回U”的方式為他人轉(zhuǎn)移非法資金的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，李某山、符某健、符某華、符某正、蘇某腔等5人已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

警方提醒，廣大人民群眾在牢記不要出租、出借、出售自己的銀行卡、手機卡和各種三方支付、社交媒體賬號的同時，更不能以各種方式幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金，以免受到法律懲處，淪為犯罪分子的“替罪羊”。（吳平 王曉芳）

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