涉案資金超17億！江西贛州會昌警方打掉一個網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷組織

近期，江西省會昌縣公安局經(jīng)偵大隊偵破了一起以文玩字畫競拍為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，全國涉案人數(shù)2萬余人，涉案金額17億余元。

1.真文玩還是新陷阱？

“剛開始的時候，我認(rèn)為這是一個來錢快的兼職，每天只要在手機上報個名，然后第二天在網(wǎng)站上簡單操作一下就能獲得穩(wěn)定收益，現(xiàn)在想想屬實是我太貪心了。”受害人江林來到公安機關(guān)報案時，對自己的行為感到追悔莫及。

2022年11月底，江林在朋友的介紹下知道了一個“文玩競拍”的網(wǎng)絡(luò)平臺，稱通過平臺交易每天都可以快速賺錢?？吹脚笥讶靸深^就有收益進賬，他十分心動，于是決定加入進去賺些錢。

他點擊鏈接進入平臺，注冊“文玩競拍”平臺會員，通過輸入推薦碼，成為了朋友的直接下線會員，并加入了朋友所屬的團隊。自己正式加入后，他又按照規(guī)則向其他朋友進行了推薦，并獲得了介紹朋友加入的提成。

2.購買轉(zhuǎn)售的套路

“擊鼓傳花”式的騙局！

平臺上架的有各種古玩（字畫、手串等），周一至周五都是固定的交易日，想賺錢就要通過“競拍”再轉(zhuǎn)賣賺差價。如果想將平臺上自己商品轉(zhuǎn)賣出去，需在競拍前一天搶單報名，平臺會按照參與報名情況安排虛擬古玩（字畫、手串等）在交易日當(dāng)天上午9時前上架，價格在2000至10000元不等，要求會員在一小時內(nèi)完成下單和付款，但不實際進行貨物交割。

傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺截圖

第二天賣單的話價格會比購買價格提高4%，會員可得其中1.5%的溢價盈利，剩余2.5%逐級上交，此時的賣單再由會員們進行接龍買單出售，循環(huán)交易。

一開始投資的時候，通過這種“擊鼓傳花”式的騙局，江林賺到一部分錢。但隨著他投入的“賭注”越來越多，到平臺崩盤時，他和介紹的朋友實際損失已有三四十萬。

江林向警方講述，當(dāng)時，他每天最期待的就是上午“競拍”和晚上“報名”的時間，每天還要做筆記，寫心得。“那些古玩、字畫、手串等都是平臺定好的價格，我只要選好后加入購物車，點擊支付按鈕，就可以看到商品持有人的賬戶信息。我再另外用手機銀行完成點對點轉(zhuǎn)賬，再將轉(zhuǎn)賬截圖上傳平臺，交易就完成了。”而當(dāng)民警詢問是否真的收到過這些古玩、字畫、手串時，江林說從來沒有，他不懂這些古玩、字畫、手串具體有什么價值，也根本沒有購買的需求，只是看中這個它能賺錢。

3.“賺錢門路”實為網(wǎng)絡(luò)傳銷！

接到報案后，經(jīng)偵民警迅速組織開展數(shù)據(jù)收集、分析研判和人員核查，逐步刻畫出犯罪組織架構(gòu)，最終以黃鵬、吳德輝、金宇等人為首的傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。

案情分析研判

2022年9月，吳德輝、金宇等人通過朋友黃鵬介紹從“文玩競拍”平臺項目創(chuàng)始人羅峰處引進該項目，隨后黃鵬、吳德輝、金宇三人便開始對該項目進行公開宣傳、發(fā)展會員，以承諾文玩競拍零風(fēng)險、24小時內(nèi)本傭到賬、點對點交易、高額回報等為誘餌吸引他人加入。

傳銷犯罪團伙主要組織架構(gòu)

“文玩競拍”平臺實質(zhì)就是通過發(fā)展會員，會員再拉人加入的方式迅速發(fā)展壯大，最終形成了一個巨大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。辦案民警介紹，“文玩競拍”平臺沒有具體的運營公司，為了逃避警方的偵查打擊，羅峰等人不定期變更平臺網(wǎng)址和IP。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該“文玩競拍”平臺項目參與人（即會員），通過介紹他人加入平臺項目，便可獲得傭金，這是該平臺能夠快速膨脹的重要原因。該“文玩競拍”平臺根據(jù)會員的投資金額以及發(fā)展下線數(shù)量將會員分為普通會員、閣主、出局閣主等，會員可獲得其發(fā)展會員參與“競拍”交易金額的0.5%，如果某會員發(fā)展的會員較多，便可獲得其所有直接發(fā)展會員“競拍”交易金額折算的傭金。如果業(yè)績突出，會員可晉升為1級閣主，團隊總業(yè)績達標(biāo)后還可以繼續(xù)晉升，級別不同所獲得的獎勵金額不同。

今年5月，公安部經(jīng)偵局部署全國公安經(jīng)偵部門在此案基礎(chǔ)上開展延伸打擊，共抓獲犯罪嫌疑人40名，打掉團伙8個，一舉摧毀了這個傳銷網(wǎng)絡(luò)。

抓獲犯罪嫌疑人

判決結(jié)果

黃鵬等人被江西省會昌縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處有期徒刑。

（文中人物皆為化名）

警方提示

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪從線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上，通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易，構(gòu)建出復(fù)雜的層級關(guān)系和利益鏈條。涉案人員直接或間接發(fā)展下線，組成層級并依此獲利，擾亂市場經(jīng)濟秩序，造成大量人員資產(chǎn)損失。對于先交“入門費”“會員費”，再通過拉人頭得提成、傭金和商品無限增值獲利等不符合市場規(guī)律的所謂投資活動，一定要保持高度警覺，避免造成財產(chǎn)損失。

（原標(biāo)題：經(jīng)偵警示│涉案資金超17億！江西贛州會昌警方打掉一個網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷組織）

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